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공지사항

제19기 정기주주총회 소집 통지(공고)

작성자
admin
작성일
2016-03-10 17:22
조회
7177
제19기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제20조의 규정에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래-

1. 일 시 : 2016년 3월 25일(금) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길 8 ㈜코다코 3층 대강당
3. 회의목적사항:
(보고안건)
영업보고, 감사보고
(부의안건)
제1호 의안 : 제19기(2015.1.1~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 인귀동 선임의 건
성 명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계
인 귀 동 1945.02.22 - 금성통신 관리
- 다미산업 대표이사 이사회 없음 친인척
제2-2호 의안 : 사외이사 제갈걸 선임의 건
성 명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계
제 갈 걸 1953.02.27 -현대자동차 기획실장
-HMC투자증권 대표이사 이사회 없음 관계없음
제3호 의안 : 정관 변경의 건
제4호 의안 : 배당 승인의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거, 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

2016 년 3 월 10 일
충청남도 천안시 서북구 입장면 도림리 신대길 8
주식회사 코 다 코
대표이사 인 귀 승 (직인생략)