제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제20조의 규정에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래-

1. 일 시 : 2015년 3월 27일(금) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길 8 ㈜코다코 3층 대강당
3. 회의목적사항:
(보고안건)
영업보고, 감사보고
(부의안건)
제1호 의안 : 제18기(2014.1.1~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
제2-1호 의안 : 사내이사 인귀승 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 목희수 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 배당 승인의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거,한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명
서, 대리인의 신분증

2015 년 3 월 13 일

충청남도 천안시 서북구 입장면 도림리 신대길 8
주식회사 코 다 코
대표이사 인 귀 승 (직인생략)